· El banco dio baja calificación de riesgo a
un país en estado de sitio por el crimen, según el diario
Redacción La Jornada 26/08/2012
Los fiscales federales y estatales también investigan si HSBC ha
burlado las leyes estadunidenses, a través de su subsidiaria en Estados
Unidos, para transferir dinero a naciones señaladas por Washington de
promover el terrorismo, entre ellas Irán, Sudán y Corea del Norte,
agregó el Times.
En julio pasado una comisión del Senado estadunidense reveló que
investigaba si el banco HSBC había realizado operaciones de lavado de
dinero en México. A partir de esa información la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de México (CNBV, la autoridad reguladora del
sistema financiero mexicano), ordenó a la filial Grupo Financiero HSBC
pagar una multa de 379 millones de pesos y con ello las autoridades
mexicanas dieron por cerrado el caso, añadió el diario.
Ahora son fiscales estadunidenses los que investigan si HSBC ha
lavado dinero de cárteles mexicanos y si ha realizado, mediante sus
filial en Estados Unidos, transferencias a países relacionados con
terrorismo y con los que Washington tiene prohibido a las firmas
estadunidenses establecer cualquier tipo de operación.
HSBC fue puesto en el punto de mira en julio pasado, cuando el
Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado dijo que el banco
expuso el sistema financiero de Estados Unidos con actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre los años 2001 y 2010, recordó el Times.
El comité señaló en su reporte que autoridades de HSBC ignoraron las
señales de advertencia y no lograron detener el comportamiento ilegal en
muchos puntos durante esos años, recordó The New York Times.
Incluso un ejecutivo de HSBC sostuvo que el banco deba reanudar su
relación con Al Rajhi Bank, un banco de Arabia Saudita, fundado por uno
de los primeros apoyos de Al Qaeda. Las operaciones estadunidenses de
HSBC fondearon al banco por lo menos mil millones de dólares, según el
informe del Senado.
En su nota de este sábado el Times señala que las autoridades
federales estadunidenses advirtieron repetidamente al banco sobre
vigilar de cerca su parte de negocios en efectivo en México, en medio de
preocupaciones de que los narcotraficantes podrían aprovecharse de esas
operaciones.
Sin embargo, funcionarios de HSBC de 2000 a 2009 dieron a México,
un país en estado de sitio por el crimen de las drogas, la violencia y el lavado de dinero, la más baja calificación de riesgo de lavado de dinero, según el informe del Senado. Como resultado, los clientes mexicanos del banco no fueron sometidos a un riguroso escrutinio, señaló el reporte del New York Times.
Incluso después la filial mexicana de HSBC se convirtió en el
principal exportador de dólaresa Estados Unidos desde 2007 hasta 2008, los controles de lavado de dinero no mejoraban, encontró la investigación del Senado, reportada por el Times.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2007 y 2008 las operaciones
mexicanas de HSBC transfirieron al menos 7 mil millones de dólares a su
contraparte en Estados Unidos, un volumen que los funcionarios
policiales advirtieron debe incluir
recursos de procedencia ilícita de drogas, cita la nota del diario estadunidense.
Ejecutivos del banco HSBC que declararon en una audiencia ante el
Senado en julio ofrecieron disculpas por la conducta pasada del banco y
prometieron reformas. Apenas el viernes el banco dijo en un comunicado
que ha duplicado el gasto mundial para fortalecer significativamente el
cumplimiento como una función de control.
El peso de las acusaciones sobre lavado de dinero y transferencias a
países sancionados por Estados Unidos podría obligar a HSBC (que ya ha
destinado 700 millones de dólares para cubrir el costo de las multas
potenciales), a pagar por lo menos mil millones de dólares para resolver
la investigación, lo que sería la más grande multa de este tipo en la
historia, según las autoridades con conocimiento del caso citados por el
diario estadunidense.
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